本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2025年12月17日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長行使董事會授權情況報告、年度投資后評價報告，開展了新形勢下房地產業務發展思路專題研討。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團2025年度法治工作報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、華潤集團2026年重大經營風險預測評估報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

三、華潤集團審計整改“回頭看”專項審計報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

四、華潤集團境外腐敗治理專項審計報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

五、華潤電力重點建設項目專項審計報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

六、關于華潤電力申請與北京能源、綠動南方簽署投資協議并成立合資公司的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

七、關于嚴格規范康佳開展貿易業務的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

八、關于華潤置地控股有限公司向華潤（深圳）有限公司、華潤置地（深圳）有限公司提供融資擔保的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會 

2025年12月17日